7月7日晚，中国人民银行对支付宝和财付通开出巨额罚单支总经理葛某荻等4人也收到央行罚单。

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支付宝的违法行为类型共7项：1.违反支付账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定；4.未按规定履行客户身份识别义务；5.与身份不明的客户进行交易；6.违反消费者金融信息保护管理规定；

相关规定和违反关联交易管理规定，被罚1.75亿元作为蚂蚁集团的控股股东，杭州君瀚股权投资合伙企业（有限合伙）和杭州君澳股权投资合伙企业（有限合伙）因为违反对资本实力的相关规定和违反对公司治理的相关规定，均被罚2500万元。

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银罚决字【2023】26-33号发布时间：2023年07月07日序号当事人名称行政处罚决定书文号违法行为类型行政处罚内容作出行政处罚决定机关名称

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1.违反支付账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定；4.未按规定履行客户身份识别义务；5.与身份不明的客户进行交易；6.违反消费者金融信息保护管理规定；7.违反金融消费者权益保护管理规定。

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警告，没收违法所得8

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罚款1.75亿元中国人民银行2023年7月7日3杭州君瀚股权投资合伙企业（有限合伙）银罚决字〔2023〕28号1.违反对资本实力的相关规定；2.违反对公司治理的相关规定罚款2500万元中国人民银行2023年7月7日。

4杭州君澳股权投资合伙企业（有限合伙）银罚决字〔2023〕29号1.违反对资本实力的相关规定；2.违反对公司治理的相关

9.如何把被骗的钱从平台提现

为负有责任：1.违反支付账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定；4.未按规定履行客户身份识别义务；

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5.与身份不明的客户进行交易警告,罚款14

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字〔2023〕33号。

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险控制部负责人吴某等四人也收到央行罚单财付通的违法行为类型共11项，分别为1.违反机构管理规定；2.违反商户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反支付账户管理规定；

5.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规定保存客户身份资料和交易记录；8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；9.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；

10.违反消费者金融信息保护管理规定；11.违反金融消费者权益保护管理规定银罚决字【2023】34-38号发布时间：2023年07月07日序号当事人名称行政处罚决定书文号违法行为类型行政处罚内容作出行政处罚决定机关名称。

账户管理规定；5.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为；

6.未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规定保存客户身份资料和交易记录；8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；9.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；10.违反消费者金融信息保护管理规定；

11.违反金融消费者权益保护管理规定警告，没收违法所得56612.388789万元，罚

违反商户管理规定；2.违反支付账户管理规定；3.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为警告，罚款120万元

中国人民银行2023年7月7日3吴某[时任财付通支付科技有

3.违反支付账户管理规定；4.违反消

：。

1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;4.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户罚款16万元中国人民银行。

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