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2023年6月26日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举陈小蓓女士为公司第一届董事会董事长的议案》及《关于聘任朱晓玲女士为公司副总经理的议案》，相关情况公告如下：。

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告编号：2023-011）。

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所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

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符合有关法律、行政法规、部门规章、规、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：● 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：

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（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等本次股东大会由公司董事会召集，董事许靖先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事8人，出席8人；2、 公司在任监

1、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：2、 议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：3、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过表决情况：4、 议案名称：关于公司2023年度财务预算

审议结果：通过表决情况：7、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、法定代表人、修订章程并授权办理工商变更登记的议案审议结果：通过表决情况：8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：

9、 议案名称：关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案审议结果：通过表决情况：10、 议案名称：关于公司购买董监高责任险的议案审议结果：通过表决情况：11、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过表决情况：12、 议案名称：关于建设银行及招商银行固定资产贷款授信额度审议的议案审议结果：通过表决情况：13、 议案名称：关于公司2023年远期结售汇业务的议案审议结果：通过表决情况：14、 议案名称：

审议结果：通过表决情况：（二） 累积投票议案表决情况15、关于选举董事的议案16、关于选举监事的议案（三） 现金分红分段表决情况（四） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况（五） 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案5、6、8、9、10、13、14、15对中小投资者进行了单独计票；2. 议案7为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；

g Company Limited、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）已对议案9回避表决4. 本次股东大会还听取了《独立董事2022年度述职报告》。

三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。