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宁波【百日行动】电信网络诈骗牵出洗钱团伙，一“水房”产业链被连锅端

宁波银联POS机办理发布时间：2022-10-18 访问量：1084

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百日行动

电信网络诈骗令人深恶痛绝，其中为诈骗分子提供赃款洗白的水房正是起了关键作用，自夏季打击整治百日行动开展以来，上海黄浦警方围绕人员流、资金流等重点环节，开展攻坚集群打击，严厉打击惩治电信网络诈骗活动，成功打掉一电信诈骗水房产业链。

资金流向锁定嫌疑人

近期，黄浦分局刑侦支队根据电诈案件每案必研机制在对辖区接报的两起电信网络诈骗案件侦办过程中，以类案研判思路为导向，通过资金端循线追查，发现被骗的钱款被以刷POS机的方式转入了多个人员名下账户。在与POS机发行方进一步了解后，警方得知前期曾出现过一批异常交易POS机的线索，其中有部分POS机的注册人即是上述诈骗案件的涉案人员。

通过深入调查，黄浦警方在浙江发现了一个以张某、洪某、叶某、郭某等人为首的，专门通过POS机为境外诈骗团伙洗钱的水房产业链，经与浙江警方联合侦查发现该团伙涉及70余台POS机、70余名嫌疑人。

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