本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议主持人：董事长柳秋杰先生

（2）会议召集人：公司董事会

（3）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（4）会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2022年5月9日14：00开始

②网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月9日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月9日9：15-15：00期间任意时间。

（5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（6）会议召开地点：公司五楼会议室。

2、出席会议情况

（1）股东出席总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计15名，代表公司有表决权的股份总数为38,257,323股，占公司股份总额的40.9879%。其中，出席本次股东大会的持股比例低于5%的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计7名，代表公司有表决权的股份总数为2,911,573股，占公司股份总额的3.1194%。POS机代理

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共计7名，代表公司有表决权的股份总数为8,460,475股，占公司股份总额的9.0643%。

（3）网络投票情况

本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计8名，代表公司有表决权的股份总数为29,796,848股，占公司股份总额的31.9236％。

（4）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1. 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意38,251,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%；反对5,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0150%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,905,853股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8035%；反对5,720股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1965%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。POS机代理

2. 审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意38,251,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%；反对5,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0150%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,905,853股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8035%；反对5,720股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1965%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

3. 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意38,251,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%；反对5,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0150%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。POS机代理

其中，中小投资者表决情况：同意2,905,853股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8035%；反对5,720股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1965%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

4. 审议《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意38,251,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%；反对5,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0150%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,905,853股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8035%；反对5,720股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1965%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。POS机代理

表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

5. 审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意38,251,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%；反对5,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0150%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,905,853股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8035%；反对5,720股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1965%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

6. 审议《关于公司银行贷款额度等相关事宜的议案》

表决情况：同意38,251,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%；反对5,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0150%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。POS机代理

其中，中小投资者表决情况：同意2,905,853股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8035%；反对5,720股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1965%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合（青岛）律师事务所法东律师、刘沣鲁律师列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

1、《公司2021年度股东大会决议》；

2、《北京市君合（青岛）律师事务所关于山东弘宇农机股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

董   事   会POS机代理

2022年5月9日