乐刷此前多次因KYC不利被罚，2021年5月，中国人民银行南宁中心支行公开行政罚单，乐刷广西分公司及时任广西分公司副总经理因涉四项KYC问题违规，分别被处罚款80.1万元和3.8万元。

年初，乐刷浙江分公司收百万级罚单，涉及违反有关清算管理规定，被没收违法所得145.17万元，并处罚款145.17万元，合计罚没290.34万元。分公司时任总经理被罚10万元。

此外，2020年8月，乐刷因未按规定建立有关制度办法或风险管理措施； 其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为等问题被罚34万元。

黑猫投诉平台显示，乐刷的投诉量高达9700条，投诉内容多为乐刷拒返还保证金、私自扣费等。

8月26日，移卡发布中期业绩公告。上半年，移卡收入14亿元，增加30.2%；期间利润2.9亿元，同比增30.7%。报告提到，移卡支付业务的总支付交易量达9904亿元。

腾邦国际此前此前运营P2P小贷产品融易行，其当时主营商旅循环贷、个人消费贷、拖头车抵押经营贷、公司经营贷及企业接力贷等五种类型贷款。

2020年4月以来，*ST腾邦及旗下子公司共牵涉23起诉讼案件，其中一起涉1.33亿元的合同纠纷案关联腾付通。

此外，2020年腾付通因11项违规受到央行处罚，共被罚没614.38万元。彼时，刘京霖作为腾付通内控合规部负责人对腾付通的两项违规负直接责任，被罚款18万元。

2021年3月，腾付通两名工作人员受到中国人民银行深圳市中心支行处罚。腾付通市场部负责人张拉克被罚款3.5万元；腾付通总经理李伟斌受到警告，被罚没5万元。

黑猫投诉显示，腾付通的投诉量为833条，投诉内容多为恶意扣款、拒退押金、虚假宣传等。

本文源自蓝鲸财经