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湖州银盛支付收年内第四张罚单：涉多项违规被罚535万元

湖州银联POS机办理发布时间：2022-10-19 访问量：1040

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主要违法行为有：1.未按规定建立有关制度办法或风险管理措施；2.其他危害支付服务市场的违法违规行为；3.未按照规定履行客户身份识别义务；4.未按照规定报送可疑交易报告；5.与身份不明的客户进行交易。银盛支付宁波分公司被罚款535万元。

其中，银盛支付宁波分公司总经理缪勇，对银盛支付宁波分公司以下违法违规行为负有责任：1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定报送可疑交易报告。其被罚款10万元。

银盛支付宁波分公司业务管理部经理朱玲君，对银盛支付宁波分公司未按照规定报送可疑交易报告负有责任，被罚款5万元。

银盛支付宁波分公司业务管理部副经理魏佳丽，对银盛支付宁波分公司以下违法违规行为负有责任：1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.与身份不明的客户进行交易。被罚款8.5万元。

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