1. 中付支付被罚没672万元 旗下APP曾因侵权被通报
称“中付支付”)存在“违反商户管理规定、违反清算管理规定”等6宗违法,被央行深圳市中心支行对其警告,没收违法所得18.93万元,并处罚款653万元,合计罚没金额671.93万元。
同时,时任副总经理王伟音,以及时任风险管理部部门经理刘艺丹对中付支付相关违法行为负有责任,均被警告、罚款9.5万元。2. 易生支付被罚没168万 此前多次被罚
根据处罚计罚没168.57万元。
此外,时任重庆分公司市场部经理杨夏,以及时任宁夏分公司市场部运营经理黑晓楠对上述违反规定负有直接责任,均被警告,并分别罚款5万元易生支付成立于2008
近年来,易生支付多次违规被罚,仅2020年就被罚3次,罚没金额约300万元。2020年8月,易生支付还曾被海南第一中级人民法院判决为被执行人。3. 山西易联支付被人行太原中心支行罚款6万元
行政处罚决定书(并银罚字〔2022〕第3号)联支付数据的法人、董事长兼总经理为杨社堂。
4.数码视讯支付被罚280万元 数码视讯全资控股
付”)存在“支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求”等6项违法行为,被给予警告,没收违法所得10.762147万元,并处罚款270万元,罚没合计280.762147万元。
此外,时任风控总监王洋对相关违规行为负有责任,被给予警告,并处罚款15万元。5. 联动优势被罚608万 去年被罚超1100万
处罚公告.486852万元。
同时,时任总经理黄蓉对联动优势相关违法行为负有责任,被给予警告,并处罚款20万元联动优势成立于2011年,由海联金汇(股票代码002537)全资控股,是国内首年获得由央行颁发牌照的
但在近年来,联动优势多次被罚,且多次被罚金额巨大仅在2021年,联动优势两次领到巨额罚单去年7月,因“未按照规定履行客户身份识别义务”四项违法违规行为,央行营业管理部对其处以761万元罚款去年3月,联动优势福建分公司因三项违规,被央行福州中心支行给予警告,并没收违法所得278815元,处357万元罚款,合计罚没金额近385万元。
理部。
罚款291.1万元。时任总经理、反洗钱领导小组组长唐彬对易宝支付违法行为负有责任,被处罚款8.14万元。7. 快钱被罚1004万 多次传出易主消息
)的因涉及“违反账户管理规定”等4项违法违规行为,被央行上海分行处以罚款1004万元,责令限期改正此外,时任快钱董事、首席执行官、总经理党晓强和时任快钱助理副总裁滕士军,因对相关违法违规行为负有责任而被同步处罚,分别被罚3.5万元和8.5万元。
8. 得仕股份被罚430万 牌照续展已被中止
款430万元,责令限期改正得仕股份成立于2006年10月,2011年8月获支付牌照业务范围包括互联网支付(全国)、预付卡发行与受理(北京市)等等。
但去年,得仕股份牌最新的照续展已被中止审查2021年8月29日,央行公布了第二批12家非银行支付机构《支付业务许可证》续展决定,得仕股份由于存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形,其《支付业务许可证》续展申请被中止。
而据多家媒体报道,得仕股份上述问题或因涉及博彩刑事案件。据中国裁判文书网,得仕股份涉及一桩开设赌场的刑事案件。在案件中,得仕股份为犯罪者开通支付通道流转赌资10亿余元,从中收取通道费近2000万元。
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