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德阳因4项违法行为被罚超千万元银盛支付领年内最大支付罚单

德阳银联POS机办理发布时间：2022-10-19 访问量：1031

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2022年最大支付罚单来了。

董事长负有直接责任被罚44.9万元

具体来看，银盛支付此次被罚共涉及4项违规内容，包括未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。另行政处罚决定书显示，时任银盛支付董事长陈敏对上述违法违规行为负有直接责任，被罚44.9万元。

对此次支付机构罚单，博通咨询金融业资深分析师王蓬博对《证券日报》记者评价认为，这是目前为止年内公布的最大的一笔罚单，说明违规情况较为严重。同时，双罚制再次出现，并直接处罚了董事长，在业界也较为少见。另外，从处罚的内容上来看，也呈现了央行对违规较为聚焦的方向，反洗钱和收单违规，包括特约商户的管理，身份识别和乱放通道等问题。

本报记者李冰

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