11月中旬，大庆市公安局高新区分局社区民警在开展反诈宣传过程中，发现辖区某公司正在经营推广的POS机业务十分可疑。鉴于该公司存在实施电信诈骗犯罪嫌疑，大庆市公安局反诈中心会同高新区分局立即成立专案组，全力攻坚。
监管部门曾在风险提示中明确指出，严禁通过网销、电销等形式，买卖POS机等业务受理终端，或以货到付款、收取押金等形式变相买卖业务受理终端的行为。不得以冻结或划扣特约商户待结算资金的形式，收取押金或其他增值服务费用。严禁一切形式挪用特约商户待结算资金。
中国银联亦发文要求，收单机构审慎选择外包机构并做好尽职调查，不得与严重违规外包机构开展合作，不得在交易结算资金中扣除手续费、服务费等非交易项目资金，不通过网销、电销、货到付款、收取押金等一切形式直接和变相买卖POS机等业务受理终端。全国POS机
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