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导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件的方式发出通知，2023年2月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事会召集；应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长黄山先生主持；会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案：（1）审议通过《关于授权总经理2023年度对外投资额度的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

-006）（2）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见具体内容详见公

（3）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票本次租赁构成关联交易关联人黄山先生回避表决，公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以深圳市财富趋势科

单位：人民币元■注1：本报告期初数同法定披露的上年年末数注2：以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2022年年度报告为准表格中的数据尾差为四舍五入所致四、经营业绩和财务状况情况说明。

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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内，公司实现营业总收入320,787,391.83 元，同比下降1.69%；实现归属于母公司所有者的净利润144,289,164.64元，同比下降48.78%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润215,225,200.86元，同比下降9.28%；报告期末总资产3,349,874,061.91元，较期初增长2.32%。

报告期主要影响经营业绩的因素：（1）报告期内，公司部分投资产品未正常兑付本息，公司经过审慎评估，认为该部分投资面临较大无法收回的风险，公司在本年度报告中将本部分的投资产品的公允价值进行大幅调减（2）报告期内，公司加大研发投入，推动产品创新，不断提高产品质量及服务水平，在继续提升公司证券行情交易系统及维护服务业务市场地位的基础上，加大证券信息服务业务的发展力度。

报告期内，公司研发费用较上期增长超过30%（3）对于证券行情交易系统收入，本公司在已将证券行情交易系统提供给客户，安装验收开具发票、收讫货款或客户开具安装验收报告后确认收入的实现;对于技术支持与维护收入，本公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据后，根据与用户约定的技术支持与维护期间及总金额以及实际进度确认技术支持与维护收入。

受疫情影响，公司部分客户存在无法进场，项目结算、收款延迟，故本期证券行情交易系统收入和技术支持与维护收入较上期下降；（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的说明（1）报告期内营业利润较上期下降52.42%、利润总额较上期下降51.97%、归属于母公司所有者的净利润较上期下降48.78%、基本每股收益较上期下降48.68%，主要系报告期内公司部分投资产品的公允价值大幅调减以及报告期内加大研发投入和人工成本上升所致。

（2）报告期内股本较上期增加40%，系资本公积转增股本所致等五、风险提示本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

邮件的方式通知各位监事，会议于2023年2月27日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市财富趋势科技股份

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币140,000 万元（包含本数） 的部分闲置募集资金进行现金管理表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票（二）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》监事会认为：公司根据日常办公需要，与关联方黄山先生签订房屋租赁合同，符合公司实际需求情况。

本次交易参照武汉市写字楼市场价格及租赁房屋所在地区周边写字楼、园区定价标准协商确定，符合交易公平原则本次关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

额度的公告

3年2月27日召开的第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于授权总经理2023年度对外投资额度的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币70,000万元（包含本数）购买固定收益类产品、非固定收益类产品、权益类资产等，自董事会通过之日起12个月之内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

具体情况如下：一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况1、投资目的鉴于公司资产规模逐步壮大，为了提升资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用3、投资品种投资的品种为固定收益类产品、非固定收益类产品、权益类资产等。

公司将按照相关规定严格控制风险，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，购买安全性高、信誉好的投资理财产品，风险可控4、决议有效期自董事会通过《关于授权总经理2023年度对外投资额度的议案》之日起12个月之内有效。

5、实施方式在额度范围内公司董事会授权总经理签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部负责组织实施6、信息披露公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施1、风险提示固定收益类产品（例如银行定期存款、协议存款、国债、金融债、企业债等）有事先固定的利率或股息，一般有相应的抵押担保措施来确保本息兑付，投资风险整体较低，但此类理财产品在保障不足时会出现兑付风险。

非固定收益类产品（保本浮动收益类或不保本浮动收益类）与权益类资产（如股票、股票型开放式基金、阳光私募产品、股指期货等）本金和收益都有可能面临受宏观经济、财政及货币政策、市场波动而导致价值变动的风险2、风险控制措施。

公司设资金管理委员会管理公司闲置资金，资金管理委员会由总经理、财务部负责人、合规风控部负责人等组成，建立健全投资理财的审批和执行程序，有效保障和规范投资理财行为对于非存款类大额投资，单笔投资金额达到2000万元以上的，在投资决议作出前通报监事会备查。

投资的产品必须符合安全性高、流动性好的要求，并且应重点参考产品发行人的信誉情况，降低集中风险，控制结构性风险2023年度对外投资额度中，保本型产品（结构性存款、固定收益凭证等）应占50%以上原则上不考虑底层资产为债权的非标准化投资产品。

如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全三、对公司的影响公司运用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过对闲置自有资金进行适度、适时的投资理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报四、审议程序公司于2023年2月27日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于授权总经理2023年度对外投资额度的议案》，同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币70,000万元（包含本数）进行投资理财，自董事会通过《关于授权总经理2023年度对外投资额度的议案》之日起12个月之内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日披露

2023年2月28日证券代码：688318 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，在不超过人民币 140,000 万元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效。

见六、募集资金基本情况。

币普通股（A股）16,670,000股，募集资金总额为人民币1,790,524,700.00元，扣除发行费用人民币76,598,441.92元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,713,926,258.08元。

上述募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（众环验字（2020）010013号）为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

、“通达信可视化金融研究终端项目”、“通达信专业投资交易平台项目”和“通达信基于大数据的行业安全监测系统项目”，具体使用情况如下：

■注：公司于 2022 年 8 月 23日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，并于2022年9月20日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构，并对部分募投项目进行延期。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在暂时闲置的情形八、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况鉴于公司董事会、监事会于2022年2月28日审议批准的使用部分暂时闲。

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置募集资金进行现金管理的授权期限将要到期，董事会、监事会审议通过公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，具体情况如下：（一）投资目的为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资产品品种公司将严格遵照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，仅用于投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限公司计划使用不超过人民币140,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用（四）决议有效期

自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效（五）实施方式授权董事长（总经理）行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施（六）信息披露公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

（七）现金管理收益分配公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

九、对公司的影响公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。

同时，通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报十、投资风险分析及风险控制措施（一）投资风险尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）安全性及风险控制措施本次现金管理方式主要用于投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型的主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

公司董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计十一、对暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序2023年2月27日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币140,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型的产品。

自公司董事会审议通审议。

十二、专项意见说明（一）独立董事意见独立董事认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

因此，全体独立董事一致同意公司自董事会审议通过之日起 12个月内，使用额度不超过人民币140,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（二）监事会意见监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 140,000 万元（包含本数） 的部分闲置募集资金进行现金管理（三）保荐机构核查意见保荐机构认为：财富趋势本次对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，本事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

综上，

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承214号房屋作为日常办公场所，租赁的房屋建筑面积共426.13平方米，租期自2023年1月1日起至2023年12月31日，该房屋每月每平方米（建筑面积）的租金为人民币85元（含税），每季度租金人民币108,663.00元，合同总金额434,652元。

● 本次交易未构成重大资产重组● 本次交易经公司第五届董事会第三次会议审议通过后，无需提交公司股东大会审议一、 关联交易概述根据公司实际发展需要，公司与黄山先生拟签订《房屋租赁合同》，承租其位于武汉市关山一路光谷软件园D栋研发楼第二层208、210、 212、214号房屋作为日常办公场所，租赁的房屋建筑面积共426.13平方米，租期自2023年1月1日起至2023年12月31日，合同总金额434,652元。

黄山先生为公司董事长、总经理，截至本公告日，黄山先生持有公司股份63,685,670股，持股比例68.23%,为公司控股股东和实际控制人根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或 与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到 3,000 万元以上，未达到上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上无需提交股东大会审议。

二、关联人基本情况（一）关联关系说明黄山先生为公司董事长、总经理，截至本公告日，黄山先生持有公司股份63,685,670股，持股比例68.23%,为公司控股股东和实际控制人（二）关联人情况说明姓名：黄山。

性别：男国籍：中国最近三年的职业和职务：深圳市财富趋势科08、210、 212、214号房屋。

权人，保证出租房屋不存在任何权属争议、不存在任何抵押担保情形且不存在向二人或二人以上出租的情形，同时保证其所岀租房屋及附属设施处于安全、可使用、可租赁的状态并适用于合同约定的租赁用途。

四、 关联交易的定价情况本次关联交易租赁价格以武汉市写字楼市场价格及租赁房屋所在地区周边写字楼、园区定价标准为参考，由公司与黄山先生双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定本次交易定价遵循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排（一）关联交易协议的主要内容1、合同主体：出租方（甲方）：黄山承租方（乙方）

3、租金及支付：该房屋每月每平方米（建筑面积）的租金为人民币85元（含税），所有的税费由甲方负责办理支付乙方按每三个月（以下称为“付款周期”）向甲方支付房屋的租金每季度租金人民币108663.00元（大写：壹拾万零捌仟陆佰陆拾叁元整）。

4、物业管理及其他费用乙方在租赁期间发生的物业管理费、水、电、通讯费等各种

（2）租赁合同到期时若乙方不再续租，乙方应自行与物业公司结清物业管理及其他费用，并凭结算凭证与甲方办理退租手续（3）乙方在租赁期满或退租时应按房屋现状交还甲方，经甲方验收认可后，乙方可办理退租手续如乙方归还的房屋发生坏损情况，应予以赔偿之后再办理退租手续。

6、房屋修缮责任（1）在租赁期间，乙方应爱护并合理使用租赁物如乙方因使用不当造成房屋或固定设施损坏的，乙方应立即告知甲方并由乙方负责修复，如果无法修复，乙方应提供与原物价值和功能相当的替代物，否则应赔偿甲方由此造成的损失。

（2）正常的房屋大修理费用由甲方承担；日常的房屋及设施维修由乙方承担（3）甲乙双方应按上述款项规定的责任定期对所负责任的房屋和设施进行维修、保养7、乙方的违约责任（1）在租赁期内，乙方有下列行为之一的，甲方有权终止本合同，提前收回本房屋，由此而造成甲方损失的，乙方应予以赔偿；。

①未经甲方书面同意，擅自将该房屋转租、转让、转借他人或调换使用的；②拖欠租金累计三个月以上的；③乙方毁坏房屋或房屋设施，以及其他由于乙方原因，导致根据法律、法规甲方必须收回该房屋的情况（2）乙方有权享受房屋物业管理和约中所有权利（但专属于业主的权利除外），承担房屋物业管理公约中的义务。

（3）乙方应如期归还该房屋

出租房屋不存在任何权属争议、不存在任何抵押担保情形且不存在向二人或二人以上出租的情形，同时甲方保证其所岀租房屋及附属设施处于安全、可使用、可租赁的状态并适用于本合同约定的租赁用途。

如实际情形甲方前述保证不符，导致乙方无法正常使用租赁房屋的，甲方应向乙方返还尚未使用的租金，如不能弥补乙方损失，甲方还应弥补损失，且乙方有权单方面解除本合同（3）若甲方不符合本合同相关条款单方解除合同，提前收回该房屋的， 甲方应向乙方支付租金总额的50%作为违约金。

9、其他条款本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款，本合同补充条款均为本合同不可分割的一部分本合同及其补充条款及附件与本合同具有同等法律效力（二）关联交易的履约安排关联交易协议中已就协议双方的违约责任做出明确规定，就租赁房屋日后无法交付的情况做出适当的保护公司利益的合同安排。

公司与交易关联方将严格按照约定执行，双方履约具有法律保障六、 关联交易的必要性以及对上市公司的影响公司租赁上述房屋，是为了满足公司日常办公需要，此房屋地址临近公司武汉研发中心，交通便利，办公设施齐全本次交易参照武汉市写字楼市场价格及租赁房屋所在地区周边写字楼、园区定价标准协商确定。

此次交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响七、关联交易的审议程序（一）董事会审议情况公司于2023年2月27日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事黄山先生回避表决，此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

（二）监事会审议情况公司于2023年2月27日召开的第五届监事会第三次会议审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，认为公司根据日常办公需要，与关联方黄山先生签订房屋租赁合同，符合公司实际需求情况。

本次交易参照武汉市写字楼市场价格及租赁房屋所在地区周边写字楼、园区定价标准协商确定，符合交易公平原则本次关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为本议案经全体监事一致表决通过（三）独立董事意见

公司与黄山先生发生的关联租赁是为了满足公司正常经营办公需要，交易条件、价格公允相关决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益情形。

因此，我们同意公司本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项八、中介机构意见保荐机构认为：财富趋势本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表了明确同意的独立意见，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及财富趋势《公司章程》的规定；上述关联交易符合公司实际办公需求，交易合理、价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐关联交易的核查意见。