户管理规定;违反清算管理规定;违反机构管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
对此,央行深圳市中心支行对其进行警告,没收违法所得人民币18.93万元,并处罚款人民币653万元,合计罚没金额人民币671.93万元 同时,时任中付支付副总经理王伟音,对该公司“未按规定履行客户身份识别义务”的违法违规行为负有直接责任,被人民银行深圳市中心支行罚款人民币9.5万元。
时任中付支付风险管理部部门经理刘艺丹对该公司以下违法违规行为负有直接责任:一是违反商户管理规定;二是违反清算管理规定;三是与身份不明的客户进行交易对此,人民银行深圳市中心支行对其进行警告,并罚款人民币9.5万元。
蓝鲸财经注意到,2021年6月1日,中国人民银行石家庄分行公布的行政处罚信息公示表显示,中付支付石家庄分公司因存在未按规定建立并落实特约商户资质审核制度的违法行为,被中国人民银行石家庄分行处以警告并处以罚款144万元。
,注册资本人民币16100万元,公司的业务范围涵盖网上支付、预付卡积分支付、银行卡代理收单、支付清算、小额代发工资业务以及商户推广等。