因违反支付业务相关
与此同时,财付通风控总监周治明亦被警告,罚款人民币55万元南都记者注意到,此前,财付通也曾因违规被罚,加上此次处罚金额,财付通累计被罚金额已超千万元
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罚单显示,财付通的违法行为类型共有八项,包括未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息,确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;为非法交易、虚假交易提供支付服务,发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按规定采取有效措施;违反条码支付业务限额管理规定;违规开展支付业务合作;未备案开展条码支付业务;未按规定时间保存交易验证记录;未能如实提供调查材料;未按规定建立并落实资质审核制度。
2020年12月31日,财付通被予以警告,没收违法所得人民币318万余元,处罚款人民币558万余元,合计罚没金额人民币876万余元与此同时,财付通风控总监周治明,因对公司上述前两项违法违规行为负有直接责任,被罚55万元并予警告。
分别被罚款人民币230万元、614万余元、90万元,三公司相关责任人也被罚。
作出行政处罚决定日期为2020年12月30日、31日天眼查显示,财付通由深圳市腾讯计算机,布局移动端支付。
现阶段,财付通的支付业务类型包括网络支付、银行卡收单及跨境支付,客户类型包括个人客户及商户,业务范围覆盖全国南都记者注意到,此前,财付通也曾因违规被罚据央行深圳市中心支行往期行政处罚公示表,早在2017年5月,财付通因未严格落实《非银行支付机构网络支付业务管理办法》的相关规定,被罚款人民币3万元;2019年8月,财付通因违反支付结算管理和金融消费权益保护相关制度被警告,并被罚款人民币149万元;2020年3月,财付通因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告,被罚款人民币40万元。
采写:南都记者 吴佳灵
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